各位股東：

湖北大江環保科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）定于2021年10月18日召開公司2021年第一次臨時股東大會，現將會議有關事項通知如下：

一、會議時間及地點

1. 會議時間：2021年10月18日15:00

2. 會議地點：黃石市下陸區大廣連接線5號大江環科辦公樓

               11樓1號會議室

二、會議議題

1. 審議《關于修改公司章程的議案》

2. 審議《關于陳榮升先生辭去公司董事職務的議案》

3. 審議《關于增補王細軍先生為公司董事會董事的議案》

4. 審議《關于增補鄧紅飛先生為公司董事會董事的議案》

三、會議其他事項

1、公司全體股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決。如委托代理人出席本次會議的，請于會議召開前將相關授權手續書面提交或傳真至公司辦公室。

2、會議相關文件請登陸公司網站http://www.jiangyougame.com/，請詳細審閱有關議案以便表決。

3、會議聯系人：鄒麗萍，聯系電話（傳真）：0714-5391727。

4、會議預期半天。

湖北大江環�？萍脊煞萦邢薰�司

2021年10月3日            

附件1：法人授權委托書.pdf

附件2：公司2021年第一次臨時股東大會議案.pdf